Uang Mafia Bersihkan Melalui Perjudian On-line di Jerman

Uang Mafia Bersihkan Melalui Perjudian On-line di Jerman

Mafia menggunakan game perjudian online di Jerman untuk praktik pencucian uang. Polisi dibuat tak berdaya, karena kondisinya begitu rumit. Pengadilan Eropa sekarang sedang membahas hukum di Jerman.

Perdagangan orang, pelacuran paksa, perdagangan narkoba. Dari penjahat berikut mafia mendapat penghasilan besar. Sebuah studi PBB yang sebenarnya menunjukkan bahwa kejahatan terorganisir menghasilkan $ 1,2 miliar per tahun. Tapi apa arti semua uang ini, jika tidak bisa dimainkan dalam arus uang legal? Bagi mafia, pencucian uang adalah hal yang paling penting.

“Pencucian uang bukan kejahatan tapi multiplikator untuk kejahatan terorganisir.” Sejumlah ekonom ekonomi Hamburg Ingo Fiedler menulis dalam sebuah wawancara dengan Deutsche Welle.

“Jika tidak ada pencucian uang, mafia juga tidak akan ada.” Fiedler memprediksi, beberapa bos mafia suka memakai kesempatan paling mudah dan murah untuk pencucian uang. Dan karena itu game on-line berjudi menempati posisi teratas.

Mafia Perjudian On-line
Menempatkan taruhan uang yang kotor. Memenangkan uang bersih. Dengan tindakan “pencucian uang tunggal” semacam itu, pelaku kejahatan terorganisir sangat bahagia.

Baginya info Ingo Fiedler ada panduannya, jika pihak kriminal justru melakukan perjudian berjejer berjudi on line atau membentuk dirinya sendiri. Kantor perusahaan perjudian on-line umumnya ada di negara-negara yang tergolong surga bagi pemecatan pajak dan juga pelanggar hukum.

Jika kasino on-line menghasilkan jutaan euro, pihak berwenang Jerman tidak dapat membuktikannya. “Pertukaran informasi antar negara tidak berjalan mulus,” kata Fiedler. “Tidak ada yang bisa menunjukkan dari mana uang itu berasal, tapi beberapa yang memiliki perusahaan dapat membayarnya secara legal.”

Sementara ini ada panduan, jika mafia Italia sangat aktif terutama pada game perjudian on-line di Jerman. Dalam sidang terbuka di Dewan Keuangan, November 2012, Jaksa Penuntut Umum Italia dan pemburu Mafia Roberto Scarpinato ditanyai mengenai hal semacam ini.

Berdasarkan hasil penyelidikan ada “arus uang yang menakjubkan”, yang bergerak dari Italia ke Jerman atau sebaliknya. 45 saksi paling penting dari masalah mafia saat diinterogasi mengatakan kepadanya bahwa Jerman adalah salah satu negara yang diambil mafia untuk tujuan pencucian uang. Terutama yang digunakan dengan intensif adalah beberapa game ding dong dan game berjudi on-line.